Позиция: Anti-Fraud Officer / Fraud & Risk Analyst Локация: Армения Формат: Офис Опыт: от 3-х лет

📩 Контакты: @MilaNeda

✅ Область разработки: Международная IT компания которая занимается разработкой и поддержкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, основная часть которых представляет собой развлекательные онлайн-сервисы.

Задачи:

• Проводить ручную проверку и апрув депозитов и выводов, принимать решения approve / decline / manual review на основании комплексной оценки риска;
• Анализировать транзакционную и поведенческую активность, выявлять аномалии и подозрительные паттерны;
• Проводить KYC-проверки и валидацию документов, выявлять признаки подделки, несоответствия данных и потенциальные риски;
• Расследовать fraud и abuse cases, включая payment fraud, chargeback fraud, account takeover, collusion и эксплуатацию уязвимостей механики;
• Анализировать взаимосвязи между аккаунтами, IP, GEO, устройствами, платежными инструментами;
• Проверять корректность игровых событий и разбирать спорные кейсы;
• Выявлять abuse механики, отличать нормальное поведение от подозрительной или мошеннической активности;
• Взаимодействовать с PSP, payment, KYC и antifraud-провайдерами по спорным транзакциям, fraud cases и расследованиям;
• Использовать и анализировать antifraud-сигналы и правила, участвовать в разработке и улучшении сценариев fraud detection;
• Формировать новые гипотезы и сценарии выявления мошенничества на основании анализа реальных кейсов и поведенческих паттернов;
• Документировать результаты расследований, фиксировать причины принятых решений и передавать выявленные fraud-паттерны в Risk/Fraud команду для дальнейшей автоматизации.

Пожелания к кандидату:

• Практический опыт в Fraud & Risk Operations;